党支委会管理制度

   一、总则

   为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高淮北市相王医药连锁有限公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，对公司经营活动中“三重一大”事项进行民主集中决策，努力实现管理的规范化、民主化、程序化、科学化，特制定本规则。

二、议事原则

1、会议由公司执行董事主持。

2、会议议题由执行董事提出。会前应充分征求其他领导班子成员意见和建议。其他领导班子成员的意见和建议，应在会议召开之前提出，由主持人确定是否列入议题。

3、决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决。做到不经调查研究不决策，不征求各方意见不决策，不经集体讨论不决策。

4、对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严守秘密，不得泄露。

三、议事范围及内容

（1） 名称、注册资本、股东、法定代表人等事项的变更；高级管理人员的变更；公司章程的修         订。

（2） 子公司发展战略修订，经营方针和业务范围调整。

（3） 年度生产经营计划及相应的生产经营预算；利润分配方案。

（4） 重大技术改造、项目引进。

（5） 购买或者出售资产（不含出售产品、商品等与日常经营相关资产，但资产置换中涉及买、          出售此类资产，仍包含在内），租入或者租出资产，赠与或者受赠资产。

（6） 对外兼并及股权投资，提供财务资助；对外抵押、担保、捐赠。

（7） 债权、债务重组，转让或者受让研究与开发项目。

（8） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），签订许可使用协议，放弃权利（含放弃优先         购买权、优先认缴出资权利等）；委托理财、承包、租赁等重要合同的订立 、变更和终止；订         立重要采购、销售或咨询合同。

（9） 人力资源规划的修订；年度人力资源规划实施方案、年度职工薪酬预算。

（10） 出现重大债务违约、发生重大亏损或者遭受重大 损失；发生大额赔偿责任。

（11） 生产经营的外部条件发生重大变化；产品结构、 产品价格或主要原材料供应发生较大变化。

（12） 获得科研成果、重大奖励、外部捐赠及大额政府补贴等额外收益。

（13） 高级管理人员涉嫌违法违纪被有关机关调查或者 采取强制措施、受到刑事处罚。

（14） 新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能 对公司经营产生重大影响。

（15） 法律法规及公司章程规定的其他重大事项。

四、议事程序

党支委会议时间原则上每两周召开一次，召开时间为周一下午，如有需要可随时召开。党支部委员参加，议题涉及有关部门的，必要时可通知相关部门派员列席。

2、召开会议，一般由执行董事或总经理确定会议时间、议题。办公室负责准备会议相关事项，并提前 1 天将会议时间、地点、议题、会议资料通知与会人员，遇特殊情况时，可临时召集办公会议。

3、与会人员应按要求参加会议，不得缺席和迟到。因 故不能参加会议时要向主持人请假，并告知办公室。请假的 同志对会议内容如有建议或意见，可在会议召开前向主持人提出。

4、办公会议通过的决议和决定，由办公室负责催办、督办、记载办理情况并及时将处理情况反馈给主持人。会议决议一旦形成，各部门就要无条件地贯彻执行。

5、会议一般应形成会议纪要、决定等文件。会议纪要由会议主持人审定。

6、公司需要对外呈送的各类公文（请示、报告、签报等）以及需要签字、盖章的文件材料，须经执行董事或总经理审批。

五、决策的监督和约束

凡属下列情况给公司造成重大经济损失和不良影响的， 要追究相关人员责任：

l、不履行或不正确履行“重大事项报告制度”决策程序，不执行或擅自改变公司集体决定的；

2、未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的；

3、未向领导集体提供全面真实情况而造成错误决定的责任人；

4、执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；

5、对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容外泄的；

6、其他因违反本实施办法而造成失误的。

责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。给公司造成重大损失和不良影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任，依法依纪追究。